中国核建：第四届董事会第三十四次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2024年12月17日以现场方式召开，会议通知于2024年12月10日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席3人），董事戴雄彪委托董事长陈宝智出席并投票表决，董事高宏树、董事范福平委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

经审议，同意严臻先生担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计与风险委员会召集人；同意陈力女士担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员并担任召集人；同意高宏树先生担任提名委员会委员。

二、通过了《关于经理层成员任期考核结果及任期激励的议案》

同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事戴雄彪回避表决。

三、通过了《关于修订<贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定>的议案》

同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》

同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、通过了《关于子公司贸易业务调整的议案》

同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年12月18日