中国核建：第四届董事会第三十五次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2025年3月28日以现场方式召开，会议通知于2025年3月18日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树、董事范福平委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《2024年总经理工作报告》

二、通过了《关于2025年经营计划的议案》

本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于2025年投资计划的议案》

本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于经理层成员2025年经营业绩责任书的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于2025年预算方案的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于2025年担保计划的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2025年担保计划的公告》（2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于2025年融资计划的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于债券注册及发行安排的议案》

本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

经审议，同意公司根据实际发展需要注册发行40亿元可续期公司债、30亿元普通公司债、13亿元永续中期票据。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于债券注册及发行安排的公告》（2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作要点的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

十、通过了《关于修订组织管理规程的议案》

本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

十一、通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司将按照监管要求披露股东大会通知，会议召开时间等详见股东大会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年3月29日