广电电气：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-009
上海广电电气（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年1月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一
楼汇报厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,443,471 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.2199 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事吕巍先生、独立董事朱黎庭先生、独立
董事唐斌先生因另有公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师及其他相关人
员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟注销回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,443,471 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,425,471 | 99.9928 | 18,000 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 248,436,771 | 99.5964 | 1,006,700 | 0.4036 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 248,436,771 | 99.5964 | 1,006,700 | 0.4036 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 248,436,771 | 99.5964 | 1,006,700 | 0.4036 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,443,471 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,443,471 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于拟注销回购股份的议案 | 10,868,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 | 10,850,401 | 99.8344 | 18,000 | 0.1656 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张艺馨、吴尤嘉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海广电电气（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2024年
第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年2月1日