广电电气：关于参与认购私募基金份额的进展公告

上海广电电气（集团）股份有限公司关于参与认购私募基金份额的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、参与认购私募基金份额的背景

为推进公司发展战略稳步实施，进一步拓宽公司战略投资方向和渠道，储备潜在战略投资机会，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第四届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人出资10,000万元认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）份额，并签署了《宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）重述合伙协议》。

2020年12月，投资基金召开2020年全体合伙人会议，同意浙江弘晟科技有限公司、兰州博超物资有限公司、山东招金集团有限公司、共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）、湖北联投资本投资发展有限公司分别受让有限合伙人杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在投资基金中的认缴出资份额；同意全体合伙人合计减少合伙企业认缴出资，对应实缴出资7,178.5714万元。

上述具体内容详见公司于2019年9月4日、2019年9月28日、2020年12月22日在指定信息披露媒体披露的相关公告。（公告编号：2019-046、2019-049、2020-026）

二、投资基金的进展情况

近日，投资基金召开2023年全体合伙人会议，经全体合伙人一致同意：

1、同意上海复星高科技（集团）有限公司将其在惟盈基金7.4067%的财产份额（对应认缴出资额13,392.857143万元）转让给惟盈基金中另一有限合伙人中华联合人寿保险股份有限公司，受让后中华联合人寿保险股份有限公司持有惟盈基金11.6097%的财产份额（对应认缴出资额20,992.857143万元），并以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。

上述投资基金份额受让完成后，投资基金的各合伙人出资情况如下：

名称或姓名

2、合伙企业执行事务合伙人委派代表变更为：丛永罡。

除上述变化外，合伙协议的其他主要条款保持不变。

三、有限合伙人的基本情况

1、上海复星高科技（集团）有限公司

（1）成立时间：2005年3月8日

（2）法定代表人：陈启宇

（3）注册资本：480000万元人民币

（4）住所：上海市曹杨路500号206室

（5）经营范围：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

（6）上海复星高科技（集团）有限公司与公司不存在关联关系，未直接或间

接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排。

2、中华联合人寿保险股份有限公司

（1）成立时间：2015年11月24日

（2）法定代表人：孙玉淳

（3）注册资本：260000万元人民币

（4）住所：北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼12至14层

（5）经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务；代理中华联合财产保险股份有限公司的保险业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理中华联合财产保险股份有限公司的保险业务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）中华联合人寿保险股份有限公司与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排。

四、本次投资基金进展对公司的影响

本次投资基金进展事项不会对公司在投资基金的出资份额、权益产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，后续公司将根据投资基金的进展及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二零二四年二月二日