中国中冶：第三届监事会第二十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第三届监事会第二十四次会议于2023年8月30日在中冶大厦召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2023年半年度报告的议案》

1、同意《中国中冶2023年半年度报告》。

2、公司2023年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2023年上半年度财务报告的议案》

1、同意《中国中冶2023年上半年度财务报告》。

2、公司2023年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

1、同意《中国中冶关于A股募集资金2023年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

2、公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用A股

募集资金的情形。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2023年8月30日