中国中冶：第三届董事会第五十六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第五十六次会议于2024年1月22日在中冶大厦以现场与视频结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2024年度外汇保值业务计划的议案》

1. 同意中国中冶总部及下属子公司2024年度可开展的外汇衍生品交易额度预计不超过42.39亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2. 同意《中国中冶2024年度外汇保值业务可行性分析报告》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

二、通过《关于修订<中国中冶独立董事工作制度>及四个专门委员会工作细则、制定<中国中冶独立董事专门会议工作细则>并废止<中国中冶独立董事年报工作制度>、<中国中冶董事会财务与审计委员会年报工作制度>的议案》

1. 同意修订《中国中冶独立董事工作制度》，同意将该事项提交中国中冶股东大会审议。

2. 同意修订《中国中冶董事会财务与审计委员会工作细则》、《中国中冶董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国中冶董事会提名委员会工作细则》、《中国中冶董事会战略委员会工作细则》。

3. 同意制定《中国中冶独立董事专门会议工作细则》。

4. 同意废止《中国中冶独立董事年报工作制度》、《中国中冶董事会财务与审计委员会年报工作制度》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

修订后的《中国中冶独立董事工作制度》、《中国中冶董事会财务与审计委员会工作细则》、《中国中冶董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国中冶董事会提名委员会工作细则》、《中国中冶董事会战略委员会工作细则》及制定的《中国中冶独立董事专门会议工作细则》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。

三、通过《关于修订<中国中冶信息披露管理制度>、<中国中冶董事会秘书工作制度>、<中国中冶内幕信息管理办法>及废止<中国中冶年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 同意修订《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶董事会秘书工作制度》、《中国中冶内幕信息管理办法》。

2. 同意废止《中国中冶年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

修订后的《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶董事会秘书工作制度》及《中国中冶内幕信息管理办法》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年1月22日