中国中冶：第三届董事会第六十八次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十八次会议决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第三届董事会第六十八次会议于2025年2月18日以通讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2025年度预算的议案》

同意中国中冶2025年度预算方案。表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2024年度投资计划执行及2025年度投资计划方案的议案》

同意中国中冶2025年度投资计划方案。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年2月18日