中国中冶：第三届董事会第六十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第三届董事会第六十九次会议于2025年3月12日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》

同意增补周国萍董事为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并由周国萍董事担任提名委员会召集人。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于指定执行董事、副总裁代行财务负责人职责的议案》

同意指定公司执行董事、副总裁白小虎代行公司财务负责人职责。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年3月12日