中国中冶：第三届董事会第八十七次会议决议公告

A 股简称:中国中冶

A 股代码:601618

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第八十七次会议于2026 年6 月29 日以通讯方式召开。会议应 出席董事八名,实际出席董事八名。会议由李仲泽董事长主持。本次会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于办理董责险2026 年度续保事宜的议案》

同意为公司及下属子公司董事、高管及具有管理职责的相关雇员(具体以保险合 同约定的被保险人范围为准)向华泰财产保险有限公司(简称“华泰财险”)及中国 人民财产保险股份有限公司(简称“中国人保”)续保董事及高级管理人员责任保险。 其中,华泰财险为主承保人,承保比例75%;中国人保为共保人,承保比例25%。 保险期限为12 个月(即2026 年8 月1 日至2027 年7 月31 日),累计赔偿限额为 人民币1 亿元,保险费用为人民币32 万元/年(含税)。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年6 月29 日