嘉泽新能：三届十七次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

三届十七次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届十七次监事会于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年10月17日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

（一）监事会审议通过了公司2023年第三季度报告。

（二）监事会关于公司2023年第三季度报告的审核及确认意见

作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自2020年3月1日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相关要求，现就本公司2023年第三季度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2023年第三季度报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案无需股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资8,000万元的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二O二三年十月三十一日