中国人寿：第七届董事会第三十九次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司第七届董事会第三十九次会议于2024年6月7日以书面方式通知各位董事，会议于2024年6月11日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于〈公司2024年-2026年资本规划〉的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

二、《关于公司2024年中期审阅会计师事务所聘用的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

三、《关于公司2024年度审计师聘用的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交2023年年度股东大会批准。详情请见本公

司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会2024年6月11日