中国人寿：第八届董事会第十四次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月3日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月9日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事9人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉、胡容现场出席会议；执行董事阮琦，独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡锦因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决；独立董事陈洁因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事翟海涛代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于华奥项目新增出资事项的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二、《关于金城项目新增出资事项的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2025年4月9日