中国人寿：第八届董事会第二十九次会议决议公告

编号:临2026-019

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十九次会议于2026 年6 月18 日以书面方式 通知各位董事,会议于2026 年6 月25 日在北京召开。会议应出席董事12 人,实际出席董事11 人。董事长、执行董事蔡希良,执行董事利明光、阮 琦,非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙,独立董事陈洁,职工董事李伟现场 出席会议;独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董 事刘晖因其他公务无法出席会议,书面委托执行董事利明光代为出席并表 决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人 寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规 则》的规定。

会议由董事长、执行董事蔡希良先生主持,与会董事经充分审议,一 致通过如下议案:

一、《关于〈公司“十五五”发展规划纲要〉的议案》

二、《关于公司与广发银行股份有限公司续签〈经营类活期存款合作协 议〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案 的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 发布的公告。

议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票

三、《关于公司与广发银行股份有限公司签署〈人民币单位协定存款合 同〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案 的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 发布的公告。

议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票

四、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》

五、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

六、《关于公司2026 年度固定资产投资预算的议案》

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日