中国人寿：第八届董事会第三十一次会议决议公告

编号:临2026-026

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司第八届董事会第三十一次会议于2026 年7 月16 日以书面方式 通知各位董事,会议于2026 年7 月24 日在北京召开。会议应出席董事12 人,实际出席董事10 人。董事长、执行董事蔡希良,执行董事利明光、刘 晖,非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙,职工董事李伟现场出席会议;独立 董事林志权、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。执行董事阮琦因其他公务 无法出席会议,书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。独立董事翟海涛 因其他公务无法出席会议,书面委托独立董事卢锋代为出席并表决。本公 司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股 份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规 定。

会议由董事长、执行董事蔡希良先生主持,与会董事经充分审议,一 致通过如下议案:

一、《关于公司2026 年2 季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票

二、《关于〈公司“十五五”数智变革发展规划〉的议案》

议案表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票

三、《关于开展2026 年度捐赠工作的议案》

该交易构成本公司在国家金融监督管理总局规则下的关联交易。关联 董事蔡希良、利明光、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。

议案表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票

四、《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

2026 年第一次临时股东会通知另行公布。

议案表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票

五、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司继续签署〈寿代产 业务统一交易协议〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、阮琦、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案 的表决。董事会同意将该项议案提交股东会批准。详情请见本公司同日于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票

六、《关于江苏疌泉成达股权投资中心(有限合伙)变更收益分配方 式的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、阮琦、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案 的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 发布的公告。

议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票

董事会同意提交公司股东会审议的具体议案内容请详见本公司另行公 布的股东会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日