齐鲁银行：第九届董事会第三次会议决议公告

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年9月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月14日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事10名，实际表决董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于重庆华宇集团有限公司质押本行股份备案的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，蒋宇董事回避表决。特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年9月15日