齐鲁银行：第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-015可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事8名，实际出席监事8名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）2023年度监事会工作报告
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2023年度监事会工作报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的评价报告
根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告
根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）监事会及其成员2023年度履职评价报告
根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）2023年年度报告及其摘要
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）2024年第一季度报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。
经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（十）2023年度利润分配方案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。监事会认为，2023年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（十一）2023年度内部控制评价报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）2023年度内部控制审计报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于聘请2024年度会计师事务所的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）2023年度关联交易情况报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）2023年度并表管理情况报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十一）2023年度社会责任报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司监事会
2024年4月26日