平煤股份：第九届董事会第八次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年6月15日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案。（内容详见2023-055号公告）特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023年6月16日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。