平煤股份：第九届董事会第二十九次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2024年6月24日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年6月28日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于不提前赎回“平煤转债”的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-077号公告）

二、关于聘任公司总工程师的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任付文龙先生为公司总工程师。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，拟聘任付文龙先生为公司总工程师，聘期至本届董事会届满。

付文龙先生拥有多年的煤矿安全生产管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

职资格的规定。

付文龙先生简历：1975年3月出生，大学本科，高级工程师。曾任平煤股份十二矿副矿长，平煤股份十矿矿长。现任平煤股份总工程师。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年6月29日