平煤股份：第九届董事会第三十三次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2024年9月25日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年9月29日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于设立合资公司的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-099号公告）

二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向中国进出口银行河南省分行申请综合授信业务，具体情况如下：

经与中国进出口银行河南省分行接洽，本公司拟向中国进出口银行河南省分行申请综合授信业务人民币8亿元，用于8亿元流动资金贷款业务，用途为补充日常生产经营采购需求，授信期限2024年9月26日至2026年4月30日，授信期限到期前根据银行审批进度及时接续，捌亿元流动资金业务单笔贷款期限不超过2年，担保方式为

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信用。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年10月1日