平煤股份：第九届董事会第三十六次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2024年12月19日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年12月23日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-116号公告）

本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。

二、关于为控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司提供担保的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-117号公告）

本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。

三、关于制定《市值管理制度》的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年12月24日