中国建筑：第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议（以下简称会议）于2024年9月13日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2024年9月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

本议案已经提名委员会审核并提出建议，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日