中国建筑：第四届监事会第二次会议决议公告

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议（以下简称会议）于2024年10月25日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度财务分析报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度财务分析报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2024年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考

核结果与薪酬兑现的议案》全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案》。因公司未满足解锁业绩目标，同意公司按照《中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划》的规定，以3.06元/股的价格回购2,652名激励对象持有的第四期A股限制性股票计划2024年第三批次限制性股票289,932,000股。本次用于回购的资金总额为887,191,920元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日