中国电建：第三届董事会第七十四次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十四次会议于2023年7月21日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意将部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额不超过人民币68.51亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司拟使用不超过68.51亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形；同意公司使用不超过68.51亿元人民币

的闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、审议通过了《关于审批中国水利水电第三工程局有限公司等子企业金融衍生业务资质的议案》。表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日