中国电建：关于基础设施公募REITs上市的公告

中国电力建设股份有限公司关于基础设施公募REITs上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“嘉实中国电建清洁能源REIT”）于2023年12月29日获得中国证券监督管理委员会准予注册批复，具体请详见公司于2024年1月3日发布的《中国电力建设股份有限公司关于基础设施公募REITs审批进展的公告》（临2024-001）。

嘉实中国电建清洁能源REIT已于2024年3月15日成立，自2024年3月28日起在上海证券交易所上市，基金代码为“508026”，基金场内简称为“电建清源”，扩位证券简称为“嘉实中国电建清洁能源REIT”。

嘉实中国电建清洁能源REIT最终募集基金份额为4亿份，发售价格为2.675元/份，基金募集资金净额为10.70亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为10.704亿元。

嘉实中国电建清洁能源REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为2.8亿份，占发售份额总数的比例为70%，其中，原始权益人中电建水电开发集团有限公司认购数量为2.04亿份，占发售份额总数的比例为51%，其他战略投资者认购数量为0.76亿份，占发售份额总数的比例为19%；网下投资者认购数量为0.84亿份，占发售份额总数的比例为21%；公众投资者认购数量为0.36亿份，占发售份额总数的比例为9%。

开展基础设施REITs有助于公司盘活优质存量基础设施资产，进一步拓宽融资渠道，促进公司在基础设施领域投资的良性循环，增强公司的可持续经营能力。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会二〇二四年三月二十九日