明泰铝业：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

河南明泰铝业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月19日召开第六届董事会第十四次会议、于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，并根据修订后的《公司章程》变更工商登记及营业执照，法定代表人由董事长变更为总经理刘杰，营业期限变更为长期。公司2月6日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

1、统一社会信用代码：91410181170508042W

2、名称：河南明泰铝业股份有限公司

3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或者控股)

4、住所：巩义市回郭镇开发区

5、法定代表人：刘杰

6、注册资本：壹拾壹亿玖仟贰佰肆拾玖万贰仟零贰拾柒圆整

7、成立日期：1997年04月18日

8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会2024年2月7日