滨化股份：第六届董事会第十七次会议决议公告

股票简称:滨化股份

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2026 年6 月25 日以现场和通讯表决相结合方式召开,应出席会议的董事8 名,实 际出席会议的董事8 名(其中3 名以通讯表决方式出席)。会议通知于2026 年6 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以 记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于确定H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相 关事宜的议案》

同意公司H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安排,包括但 不限于:(1)批准公司H 股全球发售的相关安排;(2)批准刊发、签署符合相关法律 法规要求的H 股招股书及全球发售的相关文件;(3)批准处理关于H 股发行程序的 相关事项;(4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司2025 年第一次临时股东会授权,本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2026 年6 月26 日