友发集团：第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-007债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会顺利运行，经第五届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于2024年1月8日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室16:00以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，本次会议由公司董事（公司第四届董事会董事长）李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议选举李茂津先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议聘任陈广岭先生为公司总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议聘任徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩德恒先生、董希标先生为公司副总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议聘任刘振东先生为公司财务总监，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议聘任郭锐先生为公司董事会秘书，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议聘任张羽女士为公司证券事务代表，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
（七）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
2024 年 1 月 8 日经公司股东大会审议通过了第五届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）董事会薪酬与考核委员会
召集人：王雪莉女士
其他委员：刘振东先生、祁怀锦先生
（2）董事会战略委员会
召集人：李茂津先生
其他委员：陈广岭先生、李奇先生
（3）董事会审计委员会
召集人：祁怀锦先生
其他委员：李奇先生、王雪莉女士
（4）董事会提名委员会
召集人：李奇先生
其他委员：陈广岭先生、王雪莉女士
第五届董事会各专门委员会成员任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（八）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 8 日
附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历
一、董事长简历
李茂津先生： 1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学EMBA、北京大学EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988年8月至1997年1月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997年1月至1999年9月任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999年10月至2002年6月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长；2000年7月至2011年11月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长；2011年11月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。
二、高级管理人员简历
陈广岭先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。
徐广友先生：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2018年1月至2023年1月任陕西友发总经理；2011年1月至今任本公司董事、副总经理。
刘振东先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001年6月至2011年12月历任友发有限财务
经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011年12月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。
李相东先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990年7月至1993年4月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993年5月至1995年6月，任大港石油管理局技工学校实习科副科长；1995年7月至1998年4月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998年4月至2005年4月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005年4月至2014年7月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014年7月至2017年11月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；2017年11月至2020年4月，任友发德众总经理；2020年4月至今任友发集团副总经理；2022年6月至今任唐山友发新型建材董事长。
韩德恒先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998年11月至2000年6月任天津亚洲锥形钢管有限公司销售部业务员；2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理；2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理；2018年2月至今任物产友发总经理；2018年7月至2021年12月任本公司监事。2022年1月至今任本公司副总经理。
董希标先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年10月至2010年2月任天津市静海县电力局大邱庄电业所员工；2010年2月至2012年9月任天津市友诚镀锌钢管有限公司供应副总经理；2012年9月至2016年12月历任天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司供应副总经理、供销副总经理；2017年1月至2020年11月，历任邯郸市友发钢管有限公司常务副总经理、总经理；2020年11月至今，任江苏友发钢管有限公司总经理。
三、董事会秘书简历
郭锐先生：1981年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学
历，经济师，公司律师。2002年6月至2007年5月任天津大学保卫处科员；2007年5月至2011年9月任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理；2011年9月至2018年9月历任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书、董事、党总支副书记；2018年9月至2021年5月历任天津泰达投资控股有限公司安全应急部党支部副书记（主持工作）、副经理（主持工作）、党支部书记、经理；2021年5月至今担任本公司董事长助理、战略发展中心总监。
四、证券事务代表简历
张羽女士：1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年6月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012年9月毕业于澳大利亚麦考瑞大学会计学专业，获硕士学位。2012年10月-2014年2月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任出纳；2014年2月-2015年3月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；2015年3月-2016年8月，在天津友发钢管集团销售有限公司，担任财务部长；2016年8月至今，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任证券事务代表。