友发集团：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-006证券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 323 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,096,001,132 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.6594 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事祁怀锦先生、吕峰先生及陈雷
鸣先生以视频连线方式参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,096,001,132 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,094,839,720 | 99.8940 | 81,412 | 0.0074 | 1,080,000 | 0.0986 |
3、 议案名称：关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,090,561,820 | 99.5037 | 4,359,312 | 0.3977 | 1,080,000 | 0.0986 |
4、 议案名称：关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,414,532 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,095,990,032 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 11,100 | 0.0011 |
6、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,096,001,132 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,091,641,820 | 99.6022 | 4,359,312 | 0.3978 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于新增2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 246,195,532 | 99.5632 | 0 | 0.0000 | 1,080,000 | 0.4368 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1,062,229,270 | 96.9186 | 是 |
| 9.02 | 关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1,059,402,270 | 96.6606 | 是 |
| 9.03 | 关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1,059,362,268 | 96.6570 | 是 |
| 9.04 | 关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1,059,362,269 | 96.6570 | 是 |
| 9.05 | 关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1,056,376,469 | 96.3846 | 是 |
| 9.06 | 关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1,068,249,273 | 97.4678 | 是 |
2、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案 | 1,061,733,561 | 96.8734 | 是 |
| 10.02 | 关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案 | 1,062,610,569 | 96.9534 | 是 |
| 10.03 | 关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案 | 1,065,811,561 | 97.2454 | 是 |
3、 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 1,062,062,658 | 96.9034 | 是 |
| 11.02 | 关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 1,062,137,958 | 96.9102 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2023年前三季度利润分配预案的议案 | 347,851,132 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案 | 346,689,720 | 99.6661 | 81,412 | 0.0234 | 1,080,000 | 0.3105 |
| 3 | 关于预计2024年度提供及接 | 342,411,82 | 98.4363 | 4,359,312 | 1.2532 | 1,080,000 | 0.3105 |
| 受担保额度的议案 | 0 | ||||||
| 4 | 关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案 | 183,398,632 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 347,840,032 | 99.9968 | 0 | 0.0000 | 11,100 | 0.0032 |
| 6 | 关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 347,851,132 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 343,491,820 | 98.7467 | 4,359,312 | 1.2533 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于新增2024年度日常关联交易的议案 | 182,318,632 | 99.4111 | 0 | 0.0000 | 1,080,000 | 0.5889 |
| 9.00 | 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | ||||||
| 9.01 | 关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 314,079,270 | 90.2912 | ||||
| 9.02 | 关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 311,252,270 | 89.4785 | ||||
| 9.03 | 关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 311,212,268 | 89.4670 | ||||
| 9.04 | 关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 311,212,269 | 89.4670 |
| 9.05 | 关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 308,226,469 | 88.6087 | ||||
| 9.06 | 关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 320,099,273 | 92.0219 | ||||
| 10.00 | 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | ||||||
| 10.01 | 关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案 | 313,583,561 | 90.1487 | ||||
| 10.02 | 关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案 | 314,460,569 | 90.4009 | ||||
| 10.03 | 关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案 | 317,661,561 | 91.3211 | ||||
| 11.00 | 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | ||||||
| 11.01 | 关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 313,912,658 | 90.2433 | ||||
| 11.02 | 关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 313,987,958 | 90.2650 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-11
2、 特别决议议案：议案3、议案6
3、 议案9、议案10、议案11 采用累积投票制投票方式表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024年1月8日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议