拓普集团：关于召开2026年第二次临时股东会通知的更正公告

宁波拓普集团股份有限公司 关于召开2026 年第二次临时股东会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日披露了《拓 普集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。经事后审查发现,上述通知 所含议案中标注“特别决议议案”与“对中小投资者单独计票的议案”的内容需 要进行更正。

公司2026年第二次临时股东会拟审议的议案如下:

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2.00 关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 √

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 定价方式 √

2.07 发行对象 √

2.08 发售原则 √

2.09 承销方式 √

3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

4 关于公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期

的议案

6 关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行H 股

股票并上市相关事宜的议案

7.00 关于修订及制定公司内部治理制度的议案 √

7.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

7.02 关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案 √

7.03 关于修订《关联交易控制制度》的议案 √

7.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

7.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8.00 关于修订于H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案 √

8.01 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程(草案)(H 股发行并上市

后适用)》的议案

8.02 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则(草案)(H 股

发行并上市后适用)》的议案

8.03 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则(草案)(H 股

发行并上市后适用)》的议案

9 关于修订《关联(连)交易控制制度(草案)(H 股发行并上市后适用)》

的议案

10 关于确定公司董事角色的议案 √

11 关于公司发行H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

12 关于聘请H 股发行并上市审计机构的议案 √

13 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 √

14 关于预计2026 年度日常关联交易事项的议案 √

累积投票议案

15.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董

事(2)人

15.01 关于选举王民权为第五届董事会独立董事的议案 √

15.02 关于选举陈跃华为第五届董事会独立董事的议案 √

对于上述议案标注“特别决议议案”与“对中小投资者单独计票的议案”的 情况更正具体如下:

更正前:

……

2、特别决议议案:8.01

3、对中小投资者单独计票的议案:14

更正后:

……

2、特别决议议案:1-13

3、对中小投资者单独计票的议案:1-14

除以上更正外,原公告其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便, 公司深表歉意。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026 年3 月12 日