中银证券：第二届董事会第四十四次会议决议公告

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会议于 2026 年3 月2 日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2026 年2 月13 日以电子邮 件方式发出。本次会议应参与表决董事12 名,实际参与表决董事12 名。会议由董事长周 权先生主持,公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于修订<公司风险偏好陈述书(2026 年版)>的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日