中银证券：第二届董事会第四十五次会议决议公告

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议于 2026 年3 月27 日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2026 年3 月20 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12 名,实际参与表决董事12 名。会议由董事长 周权先生主持,公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于提请审议中银证券公募基金2025 年年度报告的议案》

同意公司公募基金2025 年年度报告。

二、审议通过《关于制定<中银国际证券股份有限公司内部控制政策(试行)>的议案》

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于<中银证券2025 年投资者权益保护工作年度报告>的议案》

四、审议通过 \(《关于<2025\) 年度中银证券案件风险防控评估报告>的议案》

五、审议通过《关于公司<2025 年度合规报告>的议案》

六、审议通过《关于中银证券2025 年度信息技术治理报告的议案》

七、审议通过《关于审议中银证券组织架构优化调整实施方案的请示》

同意公司组织架构优化调整实施方案。

八、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于选举公司副董事长的公告》。

九、审议通过《关于公司<2025 年度全面风险报告>的议案》

十、审议通过《关于公司2025 年下半年风险控制指标符合监管标准的报告》

十一、审议通过《关于<董事会风险控制委员会2025 年度工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十二、审议通过《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公 司增资的公告》。

十三、审议通过《关于提请审议公司向全资子公司借出次级债务的议案》

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十四、董事会审阅了《中银证券2025 年四季度公司治理评估报告》,全体董事对上 述报告无异议

本报告已经公司董事会审计委员会事前审阅。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日