中国卫通：关于董事辞任暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-040

中国卫通集团股份有限公司关于董事辞任暨提名第二届董事会

非独立董事候选人的公告

一、董事辞任情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司董事何星先生的书面辞职报告，何星先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，何星先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。何星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

何星先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何星先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、董事候选人提名情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2023年7月5日召开了第二届董事会第三十五次会

议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名彭涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定，彭涛先生符合董事的任职条件，同意彭涛先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力，同意提名彭涛先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年7月6日

附件

非独立董事候选人简历

彭涛，男，汉族，中共党员，1974年5月出生，硕士研究生学历，1997年8月参加工作，研究员。现任中国卫通集团股份有限公司总经理、党委副书记。