中国卫通：2025年第一次临时股东大会资料

中国卫通集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料

二〇二五年二月

中国卫通集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2025年2月28日

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层报告厅

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行

监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1.公司监事宣读本次股东大会表决规则

2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算

4.主持人宣读投票表决结果

5.见证律师宣读法律意见书

（六）会议结束

议案一

中国卫通关于选举第三届董事会

非独立董事的议案

各位股东：

因工作调整，朱家正、李海东不再担任公司董事及董事会专门委员会各项职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议、董事会提名委员会审核，董事会提名刘永、杨亦可为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。

现将此议案提交股东大会审议。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

刘永，男，汉族，1966年10月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国航天科技集团有限公司财务金融部一级专务。

杨亦可，男，汉族，1971年4月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国航天科技集团有限公司宇航部二级专务。