潞安环能：第八届监事会第一次会议决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年6月13日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月3日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。本次会议由公司全体监事共同推举张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

（二）《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》

具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。经与会监事审议，同意选举常来保先生为公司第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2024年6月14日