风范股份：第五届董事会第十二次会议决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2023年6月24日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2023年6月30日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押及质押控股子公司股权的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月一日