华峰铝业：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
上海华峰铝业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本事项无需提交股东会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2026年度日常关联交易事项是公 司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响;公司主要业务、收入、利润来源 对关联交易无重大依赖,不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年3月25日召开2026年度第一次独立董事专门会议,对公司2025年日常关 联交易执行情况和2026年日常关联交易预计进行了事前核查与审议,经审议,全体独立 董事一致同意本议案。会议认为:本次关联交易事项严格遵循公平、公正、公开的原则, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东与非关联股东合法权益的情况,不会对公 司未来财务状况、经营成果构成重大不利影响;该等关联交易不会影响公司经营独立性, 公司亦不会因相关交易对关联方形成重大依赖。
2026年3月25日,公司召开第五届董事会第四次会议,以5票赞成、0票反对,0票弃 权的表决结果,审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事陈国桢先生、You Ruojie女士回避表决,公司其他非 关联董事全票同意通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 注:1、鉴于公司关联方数量较多,与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示, 其中实际与单一关联法人发生的关联交易金额在300万以上且达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的,公司已单独列示关联方信息及交易金额; 2、公司于2025年12月与控股股东华峰集团签订上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权购买协 议,2025年末该公司纳入公司合并报表范围,此后不再属于公司关联法人,不再纳入公司关 联交易核算范围。
关联交易类别 关联人 2025 年预计
预计金额与实际发生
金额差异较大的原因
2025 年实际
金额
发生额
尤小华 8.00 7.75 不适用
上海华峰普恩聚氨酯有
向关联人租赁房屋
限公司 1.00 0.73 不适用
小计 9.00 8.48
2025 年实际关联采购量
减少
华峰集团上海工程有限
浙江峰客科技有限公司 80.00 36.11
2025 年实际关联采购量
减少
HUAFON (HONG
KONG)TRADING CO.,
公司 30.00 4.53
LIMITED 12,000.00 8,561.40 2025 年实际采购量减少
向关联人采购商
品、接受劳务
上海华峰创享互联网络
2025 年新增重庆二期碳
排放数字化系统
科技有限公司 25.09
华峰集团及其下属公司 4,348.00 2,940.33 不适用
小计 16,458.00 11,567.46
2025 年实际关联销售量
减少
华峰集团及其下属公司 800.00 456.85
向关联人销售商
品、提供劳务等
小计 800.00 456.85
合计 17,267.00 12,032.79
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 万元 注:1、鉴于公司关联方数量较多,与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示, 其中实际与单一关联法人发生的关联交易金额在300万以上且达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的,公司已单独列示关联方信息及交易金额; 2、公司于2025年12月与控股股东华峰集团签订上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权购买协
额差异较大的原 本次预计金额与 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 2026年预计
2026年1-2月发生
2025年实际发
金额
额
生金额
因
尤小华 8.00 7.75 不适用
无需预计,原因 为普恩公司26年 已并入上海铝业 合并范围内
聚氨酯有限公 上海华峰普恩
0.73
司
向关联人租赁房屋
根据经营业务需 赁业务增加 要,预计关联租
小计 53.00 6.74 8.48
重庆华峰化工
有限公司 45.00 6.74
华峰班恩(上
海)材料有限
90.00 预计26年新增租 赁业务
向关联人出租房屋
公司
小计 90.00
浙江峰客科技
有限公司 30.00 36.11
根据经营业务需 要,预计关联采
购增加
HUAFON (HONG KONG)TRADING
CO.,LIMITED
华峰集团上海 工程有限公司 20.00 4.25 4.53
根据经营业务需
购原材料增加 要,预计关联采
上海华峰创享
互联网络科技
向关联人采购商 品、接受劳务
27,000.00 698.56 8,561.40
20.00 25.09
有限公司
华峰集团及其
下属公司 3,466.00 162.09 2,940.33
小计 30,536.00 864.90 11,567.46
根据经营业务需
要,预计关联销
售增加
小计 943.00 87.25 456.85
华峰集团及其
向关联人销售商
品、提供劳务等
下属公司 943.00 87.25 456.85
合计 31,622.00 958.89 12,032.79
议,2025年末该公司纳入公司合并报表范围,此后不再属于公司关联法人,不再纳入公司关 联交易核算范围。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、上海华峰普恩聚氨酯有限公司
统一社会信用代码:91310000674577711Q
成立时间:2008年6月5日
法定代表人:刘东明
注册资本:10,697.088万元
注册地址:上海市金山工业区月工路1369号
主要股东:上海华峰铝业股份有限公司
经营范围:一般项目:塑料制品制造;工程塑料及合成树脂制造;塑料制品销售;工程 塑料及合成树脂销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截止2025年12月31日,上海华峰普恩聚氨酯有限公司资产总额为53,482,290.27元、净资 产为-73,096,408.76元;2025年度营业收入672,007.53元、净利润-5,160,194.82元。(经审 计)
2、华峰班恩(上海)材料有限公司
统一社会信用代码:91310116MAC1KAHUXQ
成立时间:2022年11月4日
法定代表人:尤飞宇
注册资本:1000万元
注册地址:上海市金山工业区月工路1369号5幢
主要股东:上海华峰新材料研发科技有限公司
经营范围:许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料 销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;机 械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;塑料制品销售;塑料制品制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;货物 进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
截止2025年12月31日,华峰班恩(上海)材料有限公司资产总额为3,985,752.79元、净 资产为-11,656,183.47元;2025年度营业收入为8,271,172.51元、净利润为-5,852,011.08元。 (未经审计)
3、浙江峰客科技有限公司
统一社会信用代码:91330109MA7EQ3977D
成立时间:2021年12月6日
法定代表人:许玉军
注册资本:1000万元
注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路666号2幢605室
主要股东:浙江峰客电气有限公司
经营范围:一般项目:物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;信息系统 集成服务;专业设计服务;园区管理服务;物业服务评估;数据处理服务;软件开发;企业 管理咨询;工程管理服务;会议及展览服务;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅 助设备零售;安防设备销售;企业管理;项目策划与公关服务;工业设计服务;计算机软硬 件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);充电桩销售;集中式快速 充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程 设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结 果为准)。
截止2025年12月31日,浙江峰客科技有限公司资产总额为18,903,729.40元、净资产为 41,314.71元;2025年度营业收入为25,319,422.56元、净利润为607,423.81元。(未经审计)
4、上海华峰创享互联网络科技有限公司
统一社会信用代码:91310116MA1JB1A53J
成立时间:2018年8月15日
法定代表人:费海平
注册资本:1000万元
注册地址:上海市金山区亭卫南路888号1幢
主要股东:上海琥鲨数字科技合伙企业(有限合伙)、浙江聚合数字科技发展有限公司、 费海平
经营范围:从事互联网、物联网、计算机软硬件、新材料科技专业领域内技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务,计算机信息技术咨询服务,数据分析服务,软件设计,数据 处理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
截止2025年12月31日,上海华峰创享互联网络科技有限公司资产总额为15,280,637.54元、 净资产为7,781,250.85 元;2025年度营业收入为8,097,161.21元、净利润为1,151,379.50元。 (经审计)
5、华峰集团有限公司
统一社会信用代码:913303811456357609
成立时间:1995年1月16日
法定代表人:尤飞宇
注册资本:138680万元
注册地址:浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号
主要股东:尤小平
经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术 研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;合成纤维销 售;工程和技术研究和试验发展;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;品牌管理; 货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 以下限分支机构经营:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截止2025年12月31日,华峰集团有限公司资产总额为25,781,591,446.23元、净资产为 20,569,794,971.73 元;2025 年度营业收入为1,501,841,260.17 元、净利润为 1,055,379,817.86元。(未经审计)
6、华峰集团上海工程有限公司
统一社会信用代码:91310117667763188E
成立时间:2007年10月9日
法定代表人:孟启贵
注册资本:5000万元
注册地址:上海市浦东新区秀浦路2555号16幢3层
主要股东:华峰集团有限公司、上海那与化工科技有限公司
经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理;工程造价咨询业 务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事化工科技领域内的 技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发;工程管理服务;市场营销策划;机械设备研发; 机械设备销售;环境保护专用设备销售;仪器仪表销售;五金产品销售;智能输配电及控制 设备销售;制冷、空调设备销售;电子专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)
截止2025年12月31日,华峰集团上海工程有限公司资产总额为111,500,238.83元、净资 产为103,832,452.28元;2025年度营业收入为51,038,531.91元、净利润为548,319.16元。 (未经审计)
7、HUAFON (HONG KONG) TRADING CO.,LIMITED
统一社会信用代码:74403658
成立时间:2022年9月8日
法定代表人:尤飞煌
注册资本:100万美元
注册地址:UNIT2 LG1 MIRROR TOWER 61 MODY RD TST KLN
主要股东:华峰集团有限公司
经营范围:各类商品的批发贸易。
截止2025 年12 月31 日,HUAFON (HONG KONG) TRADING CO. ,LIMITED 资产总额为 432,487,136.18元、净资产为21,708,157.35元;2025年度营业收入为1,347,863,435.12元、 净利润为11,062,497.06元。(未经审计)
8、重庆华峰化工有限公司
统一社会信用代码:91500102556781535M
成立时间:2010年6月18日
法定代表人:尤飞锋
注册资本:120300万
注册地址:重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
主要股东:浙江华峰新材料有限公司
经营范围:许可项目:票据式经营:苯、液氨;研发、生产、销售:氢气、环己烷(中 间产品)、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷(副产品), 特种设备检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售:化工原料(不含危险品); 研发、生产、销售化工产品(不含危险化学品)、化肥(须经审批的经营项目,取得审批后 方可从事经营);聚氨酯产品制造和销售;印铁制罐制造和销售;从事投资业务(不得从事金 融业务);货物进出口、技术进出口;普通货运(按许可证核定的期限从事经营)。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2025年12月31日,重庆华峰化工有限公司资产总额为11,869,248,333.96元、净资产为 10,325,783,669.75元;2025年度营业收入为10,933,931,307.00元、净利润为388,549,952.34元。 (经审计)
9、尤小华,就职企业为华峰集团有限公司。
(二)与上市公司的关联关系
1、上海华峰普恩聚氨酯有限公司原先系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业,现 为公司全资子公司,不再属于公司关联法人;
2、华峰班恩(上海)材料有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业;
3、浙江峰客科技有限公司系控股股东、实际控制人重大影响的企业;
4、上海华峰创享互联网络科技有限公司上市公司系控股股东、实际控制人的联营企业;
5、华峰集团有限公司系上市公司控股股东;
6、华峰集团上海工程有限公司系控股股东、实际控制人的合营企业;
7、HUAFON (HONG KONG) TRADING CO.,LIMITED系上市公司控股股东、实际控制人控制 的企业;
8、重庆华峰化工有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业;
9、关联自然人尤小华系公司董事长近亲属、股东,控股股东华峰集团有限公司董事。
(三)履约能力分析
上述各主要关联法人均系依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,具有一定的规 模,且前期同类关联交易执行情况良好,具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易的主要内容
本次预计的2026年度日常关联交易,均为公司日常生产经营过程中的常规性业务,主要 包括向关联方租赁/出租房屋、向关联方采购商品/接受劳务等,交易标的均与公司主营业务 直接相关。
(二)定价原则
本次日常关联交易严格遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则,以市场公允价格为核 心定价依据,不存在利益输送情形,具体定价顺序及规则如下:
1、有政府定价或政府指导价的,优先按照政府定价、政府指导价执行;
2、无政府定价或政府指导价的,参照国内同行业或本地区同类商品/服务的可比独立第 三方市场价格,经交易双方协商确定交易价格,市场价格以产品销售地或服务提供地的公开 市场报价、同行业同类交易公允价格为参考标准;
3、无上述可比市场价格的,按提供商品/服务一方的实际成本加上合理的行业平均利润 确定交易价格;
4、不适用上述定价方式的,由交易双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于公 司向其他非关联第三方提供/接受同类产品/服务的价格。
(三)关联交易协议签署情况
对于公司及控股子公司2026年预计范围内发生的日常关联交易,在《关于2025年度日常 关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后,交易双方将 在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的目的与必要性
公司本次预计的日常关联交易,均为公司日常生产经营的常规性、持续性业务。关联方 在原材料采购渠道、产业配套服务、区域资源布局等方面具备协同优势,与关联方开展合作, 能够充分发挥产业链协同效应,保障公司原材料供应稳定,优化采购与销售渠道,降低综合 运营成本,提升公司经营效率和市场竞争力,具有明确的商业必要性与合理性。
(二)关联交易的公允性与合规性
本次日常关联交易严格遵循市场公允定价原则,交易价格与独立第三方市场价格不存在 重大差异,交易条款公平合理,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 交易双方均为独立经营的市场主体,交易决策严格按照公司《关联交易管理制度》执行,履 行了必要的审议程序,关联董事按规定回避表决,符合《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及公司章程的相关规定。
(三)对上市公司独立性的影响
本次日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务、收入、利润来源 不依赖上述关联交易,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与关联方保持完全独 立。公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会对公司持续经营能力产生不利影 响。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日