郑煤机：第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2023-043

郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十七次会议于北京时间2023年7月3日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意在公司全资子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（“亚新科”）实施事业合伙人持股计划，由公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工，亚新科及其下属子公司部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工投资设立的员工持股平台对亚新科进行增资，增资金额合计40,092.00万元；同意亚新科以增资扩股方式引入河南泓盛股权投资基金（有限合伙）（“河南泓盛基金”）、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)（“扬中徐工基金”）、启汇润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏绿润投资管理有限公司、上海嘉榕盛企业管理合伙企业（有限合伙）共5家企业作为战略投资者对亚新科进行增资，合计增资金额为14,400.00万元（“本次增资”）。

公司就亚新科本次增资放弃优先认购权及其他相关权利。

参与本次增资的公司董事、监事、高级管理人员为公司的关联自然人，参与本次增资的战略投资者河南泓盛基金、扬中徐工基金为公司的关联法人，本次增资构成关联交易。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈、崔凯、费广胜对本议案已回避表决。公司独立董事对本议案事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-045）。

（二）审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法（适用于亚新科项目）>的议案》

根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法》，公司董事会同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法（适用于亚新科项目）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈对本议案已回避表决。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年7月3日