郑煤机：第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2023-054

郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十九次会议于北京时间2023年8月22日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈、崔凯现场出席会议，董事王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事会同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立董事。岳泰宇先生的任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会任期届满，岳泰宇先生不在公司领取薪酬。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选付祖冈先生、岳泰宇先生担任公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，同意补选贾浩先生担任公司第五届董事会提名委员会委员。

其中，补选岳泰宇先生担任战略与可持续发展委员会委员的事项需要在公

司股东大会选举其担任公司非独立董事后方可生效。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。上述两项议案的具体内容详见公司同日披露的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2023-055）。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，关于召开临时股东大会的通知将择机另行发出。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年8月22日