郑煤机：第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2024-017

郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年5月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中9名董事以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

审议通过《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

董事会同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”，根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”，根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2024年度外部审计机构，并聘任立信担任公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，自公司2023年年度股东大会结束之日起至2024年年度股东大会结束之日止。2024年度审计费用分别为立信人民币217万元（其中年度审计费用167万元，内部控制审计费用50万元）、德勤香港人民币328万元（含中期审阅服务）。

董事会同意将本项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024年5月7日