际华集团：第六届董事会第六次会议决议公告

际华集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年10月25日在公司总部6层第一会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2024年第三季度报告》的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

2024年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日