ST际华：际华集团第六届董事会第二十次会议决议公告

际华集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日以电子邮 件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议通知和会议材料,会议 于2026 年6 月4 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王学柱召集并 主持,会议应出席会议的董事8 人,实际出席会议的董事8 人。本次会议召 集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议 经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会 审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团关于聘任公 司副总经理的公告》(公告编号:临2026-022)。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日