上海电气：董事会五届八十八次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司董事会五届八十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日以通讯方式召开了公司董事会五届八十八次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员的议案

同意姚珉芳女士因年龄原因不再担任公司董事、审核委员会委员职务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公司2024年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于李安女士不再担任公司董事的议案

同意李安女士因年龄原因不再担任公司董事职务。李安女士将继续履行公司董事职务至公司2024年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于提名邵君先生为公司董事候选人的议案

同意提名邵君先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于提名陆雯女士为公司董事候选人的议案

同意提名陆雯女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于投资建设临夏永靖县盐锅峡260MW光伏发电项目的议案

1、同意公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司（以下简称“电气新能源”）向其全资子公司甘肃刘家峡晟达新能源有限公司（以下简称“晟达新能源”）增资人民币550万元，增资后晟达新能源注册资本金人民币1,000万元，晟达新能源向其全资子公司甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（以下简称“浩博新能源”）增资人民币500万元，增资后浩博新能源注册资本金人民币1,000万元。同意浩博新能源投资建设临夏永靖县盐锅峡260MW光伏发电项目（以下简称“临夏光伏项目”），项目总投资为人民币133,900万元。

2、同意浩博新能源以融资租赁方式为临夏光伏项目融资人民币95,000万元，综合利率4.8%，期限15年。其中，晟达新能源将所持有的浩博新能源100%股权为上述融资租赁事项向中信金融租赁有限公司、中国电建集团租赁有限公司提供股权质押担保，担保金额为人民币139,937万元（含融资本金、利息及手续费），期限15年。上述

对外担保事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案同意召开公司2024年第二次临时股东大会。同意授权公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生负责公告和通函披露前核定，以及确定公司2024年第二次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日