上海电气：监事会五届六十三次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司监事会五届六十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十三次会议。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过

1.35亿欧元银行借款的议案

同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holdingB.V.）向金融机构借款，借款总额不超过1.35亿欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日