千里科技：第六届董事会第三十一次会议决议公告

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议 于2026 年3 月2 日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已 于2026 年2 月27 日以网络方式送达各位董事,会议应出席董事12 名,实际出席董 事12 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

《关于选举第六届董事会联席董事长的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

同意选举赵明先生为公司第六届董事会联席董事长,任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日