晶科科技：第三届董事会第四十二次会议决议公告

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会 议通知于2026 年6 月7 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年6 月10 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事9 人,实际出席董事8 人,独立董事刘宁宇先生因个人原因未出席本次会议。 公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人资格审查,同意提名李仙德先生、李仙华先生、沙江海先生、刘晓军 先生、唐逢源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非 独立董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人资格审查,同意提名严九鼎先生、夏晓华先生、刘强先生为公司第四 届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期三年,自公司股东会 审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年6月11日