光大证券：第六届董事会第二十八次会议决议公告

光大证券股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议通知于2023年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月24日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。其中，赵陵先生、刘秋明先生以现场方式参会；宋炳方先生、尹岩武先生、陈明坚先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式参会；谢松先生、刘运宏先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年上半年风险评估报告的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2023年半年度风险控制指标情况的议案》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了公司2023年上半年经营情况的报告、关于2023年度历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023年8月25日