光大证券：第七届董事会第一次会议决议公告

光大证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发出。会议于2024年5月28日下午16:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、连涯邻先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、王云女士、秦小征先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、谢松先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举赵陵先生担任公司第七届董事会董事长的议案》。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人：

1.战略与可持续发展委员会

赵陵（召集人）、刘秋明、马韧韬、王云、谢松、秦小征、陈选娟（独董）

2.薪酬、提名与资格审查委员会

任永平（召集人、独董）、连涯邻、尹岩武、殷俊明（独董）、吕随启（独董）

3.审计与关联交易控制委员会

殷俊明（召集人、独董）、连涯邻、王云、任永平（独董）、刘应彬（独董）

4.风险管理委员会

陈选娟（召集人、独董）、马韧韬、尹岩武、刘应彬（独董）、吕随启（独董）

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2023年公司高管考核方案的议案》。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

会议还听取了关于公司战略优化措施和战略发展负面清单的报

告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月29日