光大证券：第七届董事会第三次会议决议公告

光大证券股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于2024年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架协议的议案》，具体内容详见公司同日披露的《光大证券股份有限公司关于签署日常关联（连）交易框架协议的公告》（临2024-043号）。

本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、马韧韬

女士、连涯邻先生、王云女士、尹岩武先生回避表决。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。本议案中《证券和金融产品交易及服务框架协议》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开2024年第二次临时股东大会；授权公司董事会秘书择机确定2024年第二次临时股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了公司2024年前三季度经营情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024年10月31日