宁波建工：第六届董事会第十二次会议决议公告

宁波建工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 全体董事以通讯方式召开会议并表决。

? 是否有董事投反对或弃权票：否。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月19日发出会议通知，于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于宁波建工股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《宁波建工股份有限公司2024年半年度报告》）

（二）关于宁波建工2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《宁波建工股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年8月27日