蓝科高新：2022年年度股东大会会议资料

2022年年度股东大会

会议资料

目录

2022年年度股东大会会议议程 ...... 2

2022年度董事会工作报告 ...... 4

2022年度监事会工作报告 ...... 8

2022年度财务决算报告 ...... 11

2022年年度报告及其摘要 ...... 18

2022年度利润分配预案 ...... 19

关于预计公司2023年度日常关联交易的议案 ...... 20

关于公司申请金融机构综合授信的议案 ...... 23

关于为子公司提供担保的议案 ...... 24

关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案 ...... 26

2022年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023年5月18日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室会议出席人：2023年5月11日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。会议主持人：张玉福先生会议议程：

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1. 审议《2022年度董事会工作报告》；

2. 审议《2022年度监事会工作报告》；

3. 审议《2022年度财务决算报告》；

4. 审议《2022年年度报告及其摘要》；

5. 审议《2022年度利润分配预案》；

6. 审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

7. 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》；

8. 审议《关于为子公司提供担保的议案》；

9. 审议《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》。

四、回答股东提问时间。

五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上

交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）。

六、宣布投票表决结果。

七、宣读股东大会决议。

八、宣读本次股东大会法律意见书。

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案一：

2022年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022年度，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范公司运作，保障公司科学决策，认真履行各项职责。现将公司董事会2022年度报告期内主要工作情况向各位董事报告如下：

一、公司治理相关情况说明

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的要求，不断的完善公司法人治理结构、规范运作，公司股东大会、董事会、监事会实现了权责分明、各司其职、科学决策、有效制衡。

（一）股东及股东大会

公司股东按其所持股份享有平等的权利，并充分维护股东的合法权益。报告期内，公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，会议的召集、召开及表决程序合规；会议记录完整；经律师现场见证出具法律意见书。股东大会均采取了现场结合网络投票的召开形式，并对持股5%以下的股东表决情况进行了披露，确保股东尤其是中小股东参与公司重大事项的决策权。

（二）董事及董事会

公司董事会现由八名董事组成，其中独立董事三人。董事成员严格遵守《公司章程》及董事会议事规则，认真负责的出席董事会，对所议事项表达明确意见。保证了公司各项议案的科学有效决策，维护公司、股东的根本利益。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会委员发挥在各自专业领域的作用，为董事会的相关决策提供支持，提高公司决策与规范运作水平。

（三）监事与监事会

监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。监事会由三名监事组成，其中职工监事一人。对董事、高级管理人员的履职情况，对公司的财务状况、经营情况履行监督职责。

（四）投资者保护

公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得。

（五）信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东的交流，充分履行上市公司信息披露义务。信息披露工作严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的规定向全体股东披露公司信息。

（六）内幕信息知情人登记

公司制定有《内幕信息保密及知情人登记制度》，按照规定，做好内幕信息知情人登记，并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现有违规行为。

为进一步完善公司科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，公司董事会先后审议通过了《董事会向经理层授权管理制度》和《落实董事会职权工作方案》等制度，确定了《董事会权责清单》、《董事会向经理层授权清单》和《经理层权责清单》等3个清单，使董事会与经营层的职责划分更加清晰。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和不断的提高。本公司一贯严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关法律法规及上交所的上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。

二、股东大会情况简介

报告期内，公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事会情况简介及董事履行职责情况

（一）董事会情况简介

报告期内，公司召开5次董事会，均以通讯方式召开，独立董事未对公司有关事项提出异议。

（二）董事参加董事会和股东大会的情况

四、董事会专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的四个专门委员会能够按照《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会四个专门委员会《工作细则》的规定，认真履行职责，组织召开专门委员会会议。

报告期内审计委员会对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行了重点关注与审核。针对公司2022年年度财务报告及内部控制审计工作的计划与安排，经会计师与审计委员会提前进行沟通，做好安排部署，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制定期报告信息的监督作用，顺利完成了各项本职工作。

薪酬与考核委员报告期内听取公司董事、高级管理人员的薪酬考核办法，结合公司实际，对公司制定的针对董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案提出了合理化建议，以期建立更为有效合理的激励机制，充分发挥董事、高级管理人员的主观能动性，有利于公司长足发展。

战略委员会围绕控股股东变动后的企业发展，督促公司抓紧调整战略发展思路，破解企业发展中的难题和瓶颈，不断努力提升公司的核心竞争力。

提名委员会对公司董事、高层管理人员任职情况进行了评价，对新增董事、高级管理人员的情况进行审查并提出建议，并将相关事项提交董事会审议。

在公司重大复杂项目研究论证工作中，积极听取独立董事的意见和建议，根据工作需要，定期或不定期开展各专门委员会调研沟通活动。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

全面实行经理层成员任期制和契约化管理，科学合理设定年度和任期考核指标及目标等，强化刚性激励约束，严格退出管理。制订《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（试行）》。

公司不断完善高级管理人员的选聘、考核、激励与约束机制。公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案，保证了公司约束激励机制的有效运行。

该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案二：

2022年度监事会工作报告各位股东、股东代表：

2022年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的赋予的职责，切实履行监督职能，围绕甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况、财务状况、董事与高级管理人员履职情况及公司重大事项认真开展监督检查工作，充分维护公司和全体股东的利益。

一、报告期内监事变动情况

报告期内，公司第五届监事会成员如下：郑传经先生、王东先生、王海波先生，其中郑传经先生为监事会主席，王海波先生为职工代表监事。

二、报告期监事会工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开3次会议，主要内容为：定期听取公司运行情况报告，审议公司年度报告、半年报和季度报告，历次会议的具体情况如下：

1.蓝科高新第五届监事会第九次会议于2022年4月15日以通讯方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

1.1审议《2021年度监事会工作报告》；

1.2审议《2021年度财务决算报告》；

1.3审议《2021年度内部控制评价报告》；

1.4审议《2021年度利润分配预案》；

1.5审议《2021年年度报告及其摘要》；

1.6审议《2022年第一季度报告》；

1.7审议《关于公司计提减值准备的议案》；

1.8审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2.蓝科高新第五届监事会第七次会议于2022年8月18日以通讯方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

2.1审议《关于公司2022年半年度报告的议案》

3.蓝科高新第五届监事会第八次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

3.1审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》

3.2审议《关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

2022年公司召开了2次股东大会，5次董事会，3次监事会，公司监事按照监事会制度履行职责，全部参加了会议。公司在2022年度召开的各次董事会、股东大会符合法定程序，重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）公司依法运作情况

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司2022年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易均为日常关联交易，是以公司实际经营需要为出发点，关联交易的定价公平、公允；关联交易事项履行了必要的决策程序，有利害关系的关联方回避表决，符合相关法律法规的规定，未发现损害非关联方股东及本公司利益的情况。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司为子公司提供金融机构综合授信提供担保事项，审议程序合法，额度合规，履行了相关决策程序,独立董事发表了独立意见。子公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（五）变更会计师事务所情况

公司自2018年度起，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华”)担任公司审计服务的外部审计机构，截至2021年度，大华已连续4年担任本公司财务审计机构和内控审计机构。

根据国务院国有资产监督管理委员会与财政部联合印发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)中有关会计师事

务所定期轮换的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

监事会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为：中审众环具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。同意公司续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（六）对内部控制评价报告的审阅情况

监事会通过听取报告、查阅工作底稿等方式对本公司的内部控制实施情况进行了监督，认为：本公司内部控制制度得到了有效执行，内部审计部门及人员配备到位，保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2022年内部控制评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制制度的建设及运行情况，对本公司内控评价报告没有异议。

三、2023年监事会重点工作

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步强化监督和检查职能，支持公司董事会和管理层依法开展工作，围绕公司经营目标和工作任务，促使公司在合法、公平的经营环境中持续、健康的稳步发展，同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。该议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2023年5月18日

议案三：

2022年度财务决算报告各位股东、股东代表：

为加强公司财务监督，进一步做好企业财务决算工作，提高企业财务管理水平和会计信息质量，推动企业改善财务绩效，实现稳健经营，根据《公司章程》及公司财务管理制度的规定，公司编制了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年度财务决算报告》，内容详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，

请各位股东审议表决。

附件：《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年度财务决算报告》，

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司在董事会正确指导和全体股东的大力支持下，在全体员工的共同努力下，面对不利影响和激烈的市场竞争环境，坚持“12345”改革发展理念，聚焦主责主业，全面推进“科技引领、稳健经营、质量为本、利润导向、推进工程化”五个中心任务的落实，实现新签合同136,757.11万元，达到历史新高。报告期内，公司实现营业收入869,936,574.87元，同比增长4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-184,183,747.27元，同比减少10,536,796.20元。现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

一、财务报表审计意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报表进行了审计，并出具了（众环审字（2023）3300094号）标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

单位：元

三、子公司变动情况

截至2022年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共4户,本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

分析：未分配利润同比下降94.23%%，主要原因是报告期内公司业绩亏损所致。

五、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

报告期内，公司主要资产、负债项目与年初比较数据和变动情况如下：

单位：元

项目

变动情况说明：

（1）期末货币资金为280,715,834.30元，较期初增长26.88%，主要是本年经营活动产生的现金净流量为41,306,928.85元形成的资金沉淀。

（2）期末应收票据为143,439,306.57元，较期初减少32.48%，主要是至上期期末收取的未到期承兑汇票较多。

（3）期末其他应收款净额为21,854,300.10元，较期初增加58.12%，主要是本期市场开拓力度不断加大，投标活动增多，投标保证金余额有所增加。

（4）期末存货净额为545,300,532.29元，较期初增加9.09%，主要是本年新签合同达到历史新高，在手可执行订单饱满，采购的材料和投产的产品均有较大上涨，期末原材料库存净值132,419,053.26元，较期初增长19.73%；期末在产品净值为264,810,811.16元，较期初增长24.78%。

（5）期末合同资产为68,822,190.14元，较期初减少22.88%，主要是本期未到期的质量保证金余额与上期相比有所减少。

（6）期末长期股权投资为148,316,086.76元，较期初减少25.00%，主要本期公司对投资上海河图的长期股权投资，计提资产减值损失51,037,105.18元。。

（7）期末应付票据为122,746,842.49元，较期初增加14.02%，主要是本期末未到期的银行承兑汇票余额较多。

（8）期末应付账款为327,957,055.53元，较期初增加13.16%，主要是本期订单增长，预收款增加。

（9）期末合同负债为257,919,105.01元，较期初增加13.85%，主要是本期订单增长，采购商品增加，应付账款余额有所上升。

（10）期末应交税费为27,028,950.97元，较期初减少21.88%，主要是本期末应交增值税有所减少。

（11）期末其他流动负债为94,664,740.68，较期初增加23.57%，主要由于期末已背书尚未到期的商业承兑汇票形成继续涉入负债较期初增加16,231,136.09元。

（12）期末一年内到期的非流动负债为87,220,433.35元，较期初增加3860.63%，主要至期末存在一笔长期借款87,000,000.00元一年内到期，转入流动负债，期末长期借款余额为0。

2、经营成果分析

单位：元

变动情况说明：

（1）本期实现营业收入869,936,574.87元，同比增长4.57%，主要原因：

①上年产品交付较少，营收水平相对偏低。

②本年公司通过积极调整产品结构，合理调度排产，加强生产保障，实现完工产品产量有所增长。

（2）本期发生营业成本为755,318,652.68元，同比增长5.14%，主要原因是随着销售收入的增长，营业成本同向增长。

（3）本期发生销售费用32,401,782.00元，同比减少13.37%，主要原因：

现场经营与交流活动减少，差旅费、招待费有所下降交营销费用下降；部分销售人员业绩考核未达预期，总体薪酬有所下降。

（4）本期发生管理费用64,835,531.92元，同比减少18.37%，一是本期蓝海智能不纳入合并范围所致；二是公司严格控制管理费用支出。

（5）本期发生财务费用20,078,344.38元，同比减少7.01%，主要是本期通

过优化借款方案、签订存款协议、控制借款规模，借款费用下降明显。

（6）本期计提信用减值损失78,316,677.33元，主要是本期公司对应收内蒙古辉腾能源化工有限公司款项5,807.96万元，单项计提坏账准备，新增信用减值损失4,427万元；对应收易瑞国际电子商务有限公司款项3,975.27万元，单项计提坏账准备，新增信用减值损失1,778.87万元。

（7）本期计提资产减值损失83,687,329.42元，同比增加55,893,883.15元，主要是公司对投资上海河图的长期股权投资，计提资产减值损失51,037,105.18元。

（8）本年实现投资收益2,787,710.00元，同比减少91.09%，主要是上期蓝海智能不在纳入合并范围增加投资收益17,198,171.27元，及上期中纺院股权投资转为金融资产核算增加投资收益10,146,980.55元。

（9）本期实现营业外收入12,982,287.66元，主要是本期云南石化项目获得保险公司理赔12,583,446.54元。

（10）本期发生营业外支出943,997.12元，同比减少96.38%，主要上期发生云南石化项目质量赔偿损失支出29,550,293.51元。

3、现金流量分析

单位：元

变动情况说明：

本期经营活动产生的现金流量净额同比增长74.19%，主要是本期新签合同增长较大，预收款项有所增加，且本期到期承兑汇票较多。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加49,310,276.58元，主要是上期归还借款较多。

六、主要财务指标分析

1、盈利能力分析

由于本期亏损有所增加，净资产收益率为-12.03%，同比下降1.71%；尽管成本费用总额占营业总收入的比率下降2.17%，但产品毛利率水平比较低，公司盈利能力有待进一步提升。

2、偿债能力分析

2022年末，公司流动比率为1.35，短期偿债水平较上年有所下降，主要本期存在长期借款在一年内到期，导致流动负债同比增加较多。同时，公司资产负债率为49.60%，增加4.85%，主要是本年亏损导致权益资本有所减少，但公司资产负债率仍处于行业较低水平，偿债能力较强。

3、资产周转能力分析

2022年度，由于产品交付略有增加，营业收入有所增长，致使公司应收账款周转率略有提升；但期末存货增加，存货周转率有所下降，使本年资金占用成本增加，资产利用率有待提升。

有关公司2022年度财务报表的具体情况，请参见中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告。

议案四：

2022年年度报告及其摘要各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称《股票上市规则》）等有关规定，公司已披露《2022年年度报告》（全文及摘要），详见2023年4月18日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案五：

2022年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-184,183,747.27元。加上年初未分配利润195,460,465.61元，可供股东分配的利润为11,276,718.34元。鉴于公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为亏损184,183,747.27元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案六：

关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月14日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。公司全体独立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展，预计2023年公司与关联方日常交易额为42000万元左右。具体情况如下：

二、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方的基本情况。

1.中国机械工业集团有限公司

公司注册地址：北京市海淀区丹棱街3号法定代表人：张晓仑注册资本：2,600,000万元经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

关联关系：中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。履约能力：国机集团经营状况良好，具备较好的履约能力。

2.上海河图工程股份有限公司

公司注册地址：上海市闵行区金都路4299号D幢392号

法定代表人：张韩

注册资本：10,000万元

经营范围：建设工程设计,建设工程施工总承包,在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,机电设备、化工原料（除危险物品）的销售,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海河图工程股份有限公司（以下简称“上海河图”）符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。履约能力：上海河图经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案七：

关于公司申请金融机构综合授信的议案

各位股东、股东代表：

满足公司正常经营的资金需求，2023年度公司拟向金融机构申请不超过21.5亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。

具体金融机构如下：

一、 向招商银行股份有限公司兰州分行申请新增人民币壹亿元综合授信。

二、 向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请新增人民币壹亿元综合授信。

三、 向兰州银行股份有限公司申请续增人民币贰亿元综合授信。

四、 向中国工商银行股份有限公司兰州分行申请新增人民币壹亿元综合授信。

五、 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续增人民币肆亿元综合授信。

六、 向甘肃银行股份有限公司申请新增人民币贰亿元综合授信。

七、 向兴业银行股份有限公司兰州分行申请续增人民币贰亿伍仟万元综合授信。

八、 向国机财务有限责任公司申请续延人民币伍亿元综合授信。

九、 向中国工商银行股份有限公司上海市金山新城区支行申请续延人民币壹亿伍

仟万元综合授信。

十、 向浙商银行股份有限公司上海松江支行申请续增人民币伍仟万元综合授信。

十一、向兴业银行股份有限公司上海金山支行申请新增人民币壹亿元综合授信。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案八：

关于为子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币4.5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。

二、被担保企业基本情况

被担保企业：上海蓝滨石化设备有限责任公司

（1）注册资本：人民币29,800万元

（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

（3）法定代表人：解庆

（4）经营范围：

一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（5）2022年12月31日财务状况

单位：元

（6）关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司无逾期担保情况。

该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案九：

关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部财务审计和内控审计机构，在2022年年度审计期间，勤勉尽责地开展各项审计工作，为公司提供了优质、高效的审计服务，且在执行公司2022年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计，从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。

一、续聘会计师事务所的情况说明

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。2023年度聘用中审众环审计费用为人民币85万元（含税），其中财务审计费用60万元（含税），内控审计费用25万元（含税），本期审计费用与上期审计费用无变化。

二、会计师事务所基本情况

1.基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅0010577

2.人员信息

首席合伙人：石文先

2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

3.业务规模

2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。2021年提供审计服务的上市公司中与本公司属于同行业的客户共45家。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年5月18日